Blanchiment D Argent
11 article(s)
Wise trouve un accord avec la justice belge sur son demi-milliard d’euros de transactions suspectes
📖 Lire sur Vigie24L'entreprise Wise a conclu un accord avec la justice belge concernant une enquête sur le blanchiment d'argent. L'affaire portait sur environ 500 millions d'euros de transactions suspectes liées à sa filiale européenne.
Belgique
· 13/11/2026 13:36 ·
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Un singe, un canard et Elon Musk : les pirates nord-coréens blanchissent le butin de Binance d’une façon inattendue
📖 Lire sur Vigie24Des pirates nord-coréens utilisent des memecoins parodiques pour blanchir 6,4 milliards de dollars volés à Binance. Cette méthode originale vise à brouiller les pistes financières en utilisant des cryptomonnaies basées sur des images de singes, de canards ou d'Elon Musk.
France
· 11/11/2026 07:11 ·
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La Corée du Nord utilise des memecoins à l'effigie d'Elon Musk pour blanchir des cryptomonnaies issues du piratage de Binance.
📖 Lire sur Vigie24La Corée du Nord est accusée d'utiliser des memecoins inspirés d'Elon Musk pour blanchir des fonds cryptographiques volés lors de piratages de Binance. Cette stratégie permet aux acteurs étatiques de masquer l'origine des fonds illicites via des actifs volatils et populaires.
France
· 09/11/2026 19:19 ·
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La Corée du Nord dément avoir commis le piratage record de Binance
📖 Lire sur Vigie24La Corée du Nord dément fermement les accusations du FBI l'imputant le piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme Binance. Le groupe TraderTraitor, affilié au Lazarus Group, est désigné comme l'auteur de ce casse ainsi que d'une attaque précédente contre Bybit.
Suisse
· 03/11/2026 02:36 ·
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Des milliers d'« étudiants fantômes » utilisent l'IA pour détourner des millions de prêts étudiants via des identités usurpées, redirigeant les aides fédérales vers des comptes offshore et des cryptomonnaies
📖 Lire sur Vigie24L'opération « Ghostbusters » vise à démanteler un réseau international utilisant l'IA pour créer de faux étudiants et détourner des millions de dollars de prêts fédéraux. Les fonds sont ensuite blanchis via des comptes offshore et des cryptomonnaies.
France
· 02/11/2026 12:53 ·
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Au Luxembourg: Elle avait prêté son compte en banque pour blanchir l'argent volé
📖 Lire sur Vigie24La police luxembourgeoise a arrêté une « money mule » impliquée dans une opération de blanchiment d'argent. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur une escroquerie réalisée via phishing.
Luxembourg
· 01/11/2026 11:40 ·
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Le FBI accuse un pays du piratage de 6,3 milliards de dollars sur Binance : une liste d’adresses vient d’être publiée
📖 Lire sur Vigie24Le FBI accuse la Corée du Nord d'avoir dérobé plus de 6 milliards de dollars sur la plateforme Binance. L'agence a publié une liste d'adresses suspectes et appelle les acteurs privés à bloquer les transactions pour empêcher le blanchiment des fonds.
France
· 01/11/2026 07:56 ·
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Patrick Carolus, avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles: «Le blanchiment, la fraude fiscale et sociale, c’est invisible. Et ça coûte 16 milliards par an»
📖 Lire sur Vigie24Patrick Carolus, avocat général à Bruxelles, analyse les nouvelles formes de criminalité en col blanc dans un ouvrage dédié. Il souligne l'impact financier massif du blanchiment et de la fraude fiscale et sociale, estimés à 16 milliards d'euros par an.
Belgique
· 30/10/2026 05:31 ·
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La conquête de l’Ouest | Oligarques, le gang de Poutine (2/3) | ARTE
📖 Lire sur Vigie24Ce reportage analyse l'infiltration financière et l'influence des oligarques russes liés à Vladimir Poutine au sein des économies occidentales. Il explore les mécanismes de blanchiment d'argent et l'utilisation de fonds opaques pour acquérir du pouvoir politique et économique en Europe et aux États-Unis.
France
· 09/10/2026 18:00 ·
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Sur la piste du butin, il avance 350 000 dollars pour infiltrer ceux qui blanchissent l’argent des hackers nord-coréens
📖 Lire sur Vigie24L'enquêteur ZachXBT a infiltré un réseau de blanchiment chinois lié à des hackers nord-coréens en investissant 350 000 dollars. Cette opération a permis d'identifier des mécanismes de blanchiment d'un milliard de dollars et de geler une partie des fonds volés à Bybit.
France
· 06/10/2026 08:13 ·
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Affaire Signa: la Finma clôt sa procédure contre Julius Baer en exigeant 250 millions de fonds propres supplémentaires et en confisquant 10 millions de francs
📖 Lire sur Vigie24La Finma a clôturé sa procédure contre Julius Bär suite à des manquements liés aux crédits accordés au groupe Signa et à des affaires de blanchiment d'argent. La banque doit désormais détenir 250 millions de francs de fonds propres supplémentaires et restituer 10 millions de gains illicites.
Suisse
· 29/09/2026 07:48 ·
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