Conformite Bancaire

Etats-Unis: Bank of America sanctionnée de 1,2 milliard de dollars pour manquement à ses obligations anti-blanchiment

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Bank of America a été sanctionnée à hauteur de 1,2 milliard de dollars par les régulateurs américains pour des manquements graves à ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque est accusée d'avoir ignoré des transactions suspectes dépassant 5 milliards de dollars, privilégiant son chiffre d'affaires au détriment de la conformité réglementaire.

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Suisse  · 14/10/2026 03:51 ·  ⚙️ 2 176 tok Score : 81.6 ⓘ

Affaire Signa: la Finma clôt sa procédure contre Julius Baer en exigeant 250 millions de fonds propres supplémentaires et en confisquant 10 millions de francs

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La Finma a clôturé sa procédure contre Julius Bär suite à des manquements liés aux crédits accordés au groupe Signa et à des affaires de blanchiment d'argent. La banque doit désormais détenir 250 millions de francs de fonds propres supplémentaires et restituer 10 millions de gains illicites.

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Suisse  · 29/09/2026 07:48 ·  ⚙️ 2 165 tok Score : 74.2 ⓘ

Wellbred, la maison genevoise que Washington relie au pétrole iranien

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La société genevoise Wellbred Trading et sa raffinerie française La Nivernaise ont été placées sur la liste des sanctions de l'OFAC par les États-Unis. Washington accuse le groupe d'être contrôlé par un réseau lié à un haut responsable iranien, menaçant ainsi d'isoler financièrement l'entreprise malgré l'absence d'effet juridique direct en Suisse.

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Suisse  · 29/08/2026 07:01 ·  ⚙️ 1 630 tok Score : 72.2 ⓘ